Versicherungsunternehmen, die häufig zu Zwecken wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder der anonymen Aufbewahrung von Vermögenswerten gegründet werden, können auf dem Markt legitim erscheinen. Hier sind einige wichtige Schritte, um zu überprüfen, ob ein Versicherungsunternehmen legitim ist:
Sie können offizielle Regierungswebsites verwenden, um den Registrierungsstatus, die Registrierungsnummer und die wichtigsten Polizisten des Unternehmens zu ermitteln. Wenn das Unternehmen nicht aufgeführt ist oder die Registrierungsinformationen veraltet oder unzureichend sind, kann dies ein rotes Tuch sein.
Damit ein Unternehmen legitim ist, muss es Finanzberichte haben, die laufende AG mantel kaufen Aktivitäten belegen. Ein Versicherungsunternehmen verfügt normalerweise über wenige oder gar keine Finanzberichte, die auf eine tatsächliche Geschäftstätigkeit hindeuten.
Es ist auch wichtig, alle möglichen Verbindungen zu überprüfen, die das Unternehmen möglicherweise mit anderen Einrichtungen oder Personen hat. Versicherungsunternehmen fungieren häufig als Vermittler in einem größeren Netzwerk von Personen oder Unternehmen, von denen einige möglicherweise in fragwürdige Praktiken verwickelt sind. Achten Sie auf Anzeichen von komplexen Eigentumsstrukturen oder versteckten Interessen, die es schwierig machen können, die tatsächlichen Begünstigten des Unternehmens zu ermitteln.
Ein legitimes Unternehmen muss über dokumentierte und klare Geschäftsabläufe verfügen. Wenn das Unternehmen keine Büroadresse hat oder nur ein Postfach besitzt oder wenn auf seiner Website wichtige Informationen zu seinen Geschäftsabläufen fehlen, handelt es sich möglicherweise um ein Tarnunternehmen.
Verwenden Sie kostenpflichtige Überwachungstools wie Online-Datenbanken, die Unternehmen und Personen mit Verbindungen zu illegalen Aktivitäten verfolgen. Fonds wie die Financial Activity Command (FATF), World-Check oder soziale schwarze Listen können dabei helfen, Verbindungen zwischen dem Unternehmen und illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder terroristischer Kreditvergabe aufzudecken.
Führen Sie Hintergrundprüfungen der mit dem Unternehmen verbundenen Personen durch. Wenn die mit dem Tarnunternehmen verbundenen Namen schwer zu finden sind oder unter fragwürdigen Umständen auftauchen, kann dies auf einen Mangel an Transparenz oder sogar Betrug hinweisen.
Deckfirmen, die häufig für Zwecke wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder den anonymen Schutz von Vermögenswerten gegründet werden, können auf der Stelle seriös erscheinen. Hier sind einige wichtige Schritte, um zu überprüfen, ob ein Deckfirmenunternehmen seriös ist:
Wenn das Unternehmen keine Geschäftsadresse hat oder nur ein Postfach besitzt oder wenn auf seiner Website wichtige Details zu seinen Geschäftsabläufen fehlen, könnte es sich um ein Deckfirmenunternehmen handeln.
Deckfirmen fungieren häufig als Vermittler in einem größeren Netzwerk von Personen oder Unternehmen, von denen einige in fragwürdige Praktiken verwickelt sein könnten.